潜江市公安局破获系列“邮寄黄金”诈骗案

新型电信网络诈骗手段层出不穷，为实施诈骗、转移洗白赃款，不法分子通过邮寄黄金的形式实施诈骗。近期，市公安局顺利破获一起“线上引流＋邮寄黄金”的电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3人，拦截扣押黄金1000余克。 “我要报警！我的黄金被骗走了！”2月6日，李某急匆匆走进市公安局泰丰派出所报案，称其遭遇诈骗，将价值近30万的黄金邮寄到海南省海口市，等反应过来时快递已进入站点，即将派送，随即赶来报警。

原来就在不久前，热衷理财的李某在社交平台看到一则投资信息，信息中“内幕消息、高额回报”让李某心动不已，随即与该平台“客服”取得联系。

添加好友后，“客服”通过各种方式极力说服李某在该平台进行“投资”，在高额回报的诱惑下，李某放松了警惕。“客服”表示，因为涉及“内幕消息”，为“躲避监管和后续法律责任”，李某必须通过“黄金通道”进行充值后才能进行投资操作。在“客服”要求下，李某先后在潜江本地及网络渠道购买价值近40万元的黄金，通过快递方式寄往“客服”指定的地址。等到李某身边人听说此事提醒其被骗时，李某早已追悔莫及。

该系列案件涉及的犯罪团伙组织严密、精心设计、手段新颖、链条复杂，且涉案金额较高。接报案后，市公安局大数据实战中心立即抽调精干警力组建专班展开侦查工作，对线上资金流、通讯流及线下黄金交易、邮寄情况进行研判。

接到受害人报警时，装有黄金的快递已经到达分拣中心，第二天即将派送，犯罪嫌疑人随时会前来取走包裹，但立即拦截有可能打草惊蛇，让犯罪嫌疑人警觉后逃匿，增加后续追逃难度。

通过研判，专案组民警做好两手准备，一边通报属地公安机关协调快递点延迟派送，加强监控，另一边根据受害人提供的收件人信息，与时间赛跑，连夜赶往海南省海口市。专案组民警赶赴快递分流点后，查询物流系统得知，近期该手机号有多次取件记录，民警分别前往多个取件地调取监控记录，锁定一名嫌疑人取件时的模糊身影。

2月8日，专案组民警提前蹲守，将前来收取黄金包裹的嫌疑人陈某抓获，现场查扣涉案黄金300余克，在其身上搜取出用于取快递的手机4部，用于与上线联系和日常使用的手机2部。

民警在陈某手机上发现，还有多个快递正在运输中，且快递信息均为“天某金”黄金，极有可能都是涉案被骗的黄金，随即将该情况反馈给市公安局大数据实战中心，进行研判拦截。

大数据实战中心迅速围绕受害人邮寄的收寄信息、嫌疑人持有的手机号码等开展关联研判，发现多个收件号码在快递公司历史收寄黄金类包裹100余件，其中还有20余个注明寄送物品为黄金的快递正在邮寄当中。

形势急迫，每晚一分钟，黄金被嫌疑人取走的可能就增大一分，办案民警当前就是要与嫌疑人比速度，抢在嫌疑人之前将黄金拦截，尽最大努力减少受害人损失。大数据实战中心争分夺秒，迅速向省公安厅报告，协调广东东莞深圳、湖南长沙、湖北襄阳等收件地公安机关开展拦截，最终成功拦截黄金700余克，抓获犯罪嫌疑人3人。

嫌疑人到案后，专案组制定审讯策略，注重谈话技巧并适时出示物流信息等证据，最终嫌疑人陈某等人如实供述了自己因高薪报酬，通过境外聊天软件，帮助实施电信网络诈骗的上游团伙转移黄金的犯罪事实。

目前，陈某等三人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。